根據(jù)茂名市委統(tǒng)一部署，2019年3月6日至4月30日，市委第四巡察組對茂名港集團黨委進行了巡察。2019年6月12日，市委第四巡察組茂名港集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

一、對“黨的領(lǐng)導有所弱化，未能將加強黨的領(lǐng)導和完善公司治理有效統(tǒng)一起來”問題的整改

（一）關(guān)于“政治站位有待提高”問題。

整改情況：已整改。集團已完成公司章程修訂，在新修改的公司章程中更加凸顯黨組織在決策、執(zhí)行、監(jiān)督各環(huán)節(jié)的權(quán)責，使黨組織發(fā)揮作用更加組織化、制度化、具體化。集團還堅持在每周黨政班子會中組織專題學習，專題學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，傳達貫徹中央、省、市在黨章黨規(guī)黨紀等方面的重要文件通知及重要會議精神，真正做到把黨章黨規(guī)黨紀內(nèi)化于心、外化于行、行見于效，切實做到政治信仰不變，政治立場不移，政治方向不偏。

（二）關(guān)于“班子團結(jié)協(xié)作不夠，向心力不夠”問題。

整改情況：已整改。在市委市政府、濱海新區(qū)、市國資委關(guān)心與支持下，集團班子配置得以加強，也通過制度明確了集體領(lǐng)導和分工負責制度，在每周黨政班子會、黨委會上，堅持重大問題由領(lǐng)導班子集體討論決定；同時，按照誰主管誰負責的原則，班子成員對班子集體討論決定的事項不折不扣貫徹執(zhí)行，確保集團決定落到實處；集團還以開展專題民主生活會為契機，組織領(lǐng)導班子開展交心談心，批評和自我批評，加強領(lǐng)導班子成員之間的溝通交流，增強凝聚力、向心力。

（三）關(guān)于“集團黨委班子中心組學習制度執(zhí)行不夠到位”問題。

整改情況：已整改。集團堅持黨政班子每周例會第一項議題為“專題學習”，每月至少組織一次中心組學習，由班子成員輪流帶頭領(lǐng)學有關(guān)黨的政策、方針、文件以及上級精神，輪流談心得體會，全面加強黨委班子的理論學習，班子之間做到經(jīng)常交流學習心得體會，互相檢查學習筆記，做到互相督促，共同進步。

（四）關(guān)于“落實‘三重一大’制度不夠到位”問題。

整改情況：已整改。集團領(lǐng)導班子提高政治站位，加強學習，增強在工作中貫徹落實“三重一大”民主決策制度的政治自覺。一是科學制定《茂名港集團有限公司“三重一大”決策制度實施辦法（2018修改版）》，對事項的主要內(nèi)容、決策方式、決策執(zhí)行、決策監(jiān)督等作出了明確規(guī)定，做到應上會盡上會，杜絕遺漏；二是堅持定期召開黨委會、董事會、黨政領(lǐng)導班子例會研究“三重一大”事項，2019年召開黨委會、董事會、黨政領(lǐng)導班子例會研究“三重一大”事項共91次，2020年上半年召開黨委會、董事會、黨政領(lǐng)導班子例會研究“三重一大”事項共50次。三是加強監(jiān)督檢查，自覺接受上級和同級各種監(jiān)督，完善黨務、企務公開，自覺接受職工群眾監(jiān)督，提高“三重一大”制度落實透明度。

二、對“黨的建設存在缺失，重業(yè)務輕黨建，基層黨組織引導力和凝聚力不夠強”問題的整改

（五）關(guān)于“集團黨委落實黨建工作責任制不夠到位”問題。

整改情況：已整改。集團已完成公司章程修訂，把國有企業(yè)黨的建設納入整體工作部署，堅持全面從嚴治黨，切實做到增強“四個意識”，落實管黨治黨責任，采取有力措施抓好集團黨的建設各項工作，堅持黨的建設和改革發(fā)展兩手抓、兩手硬，認真落實“兩個責任”，做到責權(quán)明晰，層層傳導壓力。集團黨委書記帶頭嚴格落實“雙重組織生活”制度，集團黨委書記與黨委委員分別掛點各基層支部，做到每年深入到分管部門和單位開展落實從嚴治黨主體責任調(diào)查研究至少2次，其中2019年共調(diào)研3 次，2020年上半年調(diào)研4次；每年與分管部門及子公司領(lǐng)導談心談話至少1次，其中2019年開展談心談話共38人次，2020年上半年開展談心談話共54人次；每年到黨組織關(guān)系所在黨支部上黨課至少1次，其中2019年上黨課共3次；2020年上半年上黨課共4次；每年以普通黨員身份參加黨組織關(guān)系所在支部黨員大會至少2次，其中2019年參加支部活動共6次，2020年上半年參加支部活動共4次。集團還嚴格按照《中國共產(chǎn)黨支部工作條例》，加強基層黨支部建設，充分發(fā)揮支部戰(zhàn)斗堡壘作用。

（六）關(guān)于“基層黨組織管理不夠到位，‘三會一課’制度不夠健全”問題。

整改情況：已整改。制定了《茂名港集團有限公司黨建工作檢查督促考核制度》，堅持從嚴從實落實“三會一課”每月一檢查一通報一督促整改制度，推動各黨支部“三會一課”等黨建工作實現(xiàn)制度化、規(guī)范化、常態(tài)化；集團黨委對民主生活會提出明確要求，要堅持更高標準、更嚴要求，務必高質(zhì)量開好專題民主生活會，要求班子成員開展批評與自我批評，對于履職不到位、不敢擔當和不愿擔當?shù)陌嘧映蓡T實行問責制，嚴格追究；集團黨委文件從2016年起已獨立使用黨委文件紅頭，并于2019年細分“茂名港黨委”及“茂名港黨委批”的文件字號；黨支部換屆選舉工作嚴格按照《中國共產(chǎn)黨支部工作條例》做好每一個步驟，每次會議必有記錄，每次會議決議都有請示報告；黨委會及時對換屆相關(guān)請示進行審批，同時及時印發(fā)批復文件；2019年茂名港集團黨委舉辦基層黨建工作培訓班，組織集團10余名黨務工作者參加濱海新區(qū)黨建工作業(yè)務培訓班；2020年6月，組織集團5名黨務工作者參加市國資系統(tǒng)黨務工作者培訓。加強發(fā)展黨員、檔案管理、黨費管理等方面的學習，進一步提高各基層黨組織在發(fā)展黨員工作中的能力和水平，確保按規(guī)范發(fā)展黨員，集團黨委也堅持嚴格標準程序，對發(fā)展對象嚴格審查，保證黨員的質(zhì)量；結(jié)合《關(guān)于進一步規(guī)范黨費收繳工作的通知》（茂組通〔2019〕46號）的要求，各黨支部核算黨費交納基數(shù)（按上一年度黨員月平均工資算），嚴格做好“按月繳納，當月繳清”。同時，每季度悉數(shù)上繳黨費給上級黨工委，并向全體黨員公示黨費收繳情況。

（七）關(guān)于“干部選拔任用工作不夠規(guī)范”問題。

整改情況：已整改。集團已于2019年6月下發(fā)文件將集團組織工作職責調(diào)整到集團人力資源部，集團人力資源部負責組織落實干部任免工作，集團黨群工作部負責紀檢監(jiān)察工作。在今后的干部任免工作中，集團將嚴格執(zhí)行征求紀檢監(jiān)察部門意見等程序。同時，集團將嚴格按照《茂名市國資委監(jiān)督企業(yè)領(lǐng)導人選拔任用管理辦法》《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》執(zhí)行干部任免程序，各項流程都做到了記錄、執(zhí)行、反饋等紙質(zhì)版材料歸檔，扎實做好干部任免工作。

（八）關(guān)于“不重視工會工作”問題。

整改情況：已整改。根據(jù)《工會法》和《全民所有制工業(yè)企業(yè)職工代表大會條例》的規(guī)定，集團印發(fā)了《茂名港集團有限公司職工代表大會工作規(guī)范》，規(guī)定集團職工代表大會每四年一屆，每年至少召開一次會議。集團工會已先后指導下屬公司茂名市中油王港石化有限公司、茂名港開發(fā)建設有限公司、廣東茂名濱�？毓捎邢薰�司、茂名濱海物業(yè)管理有限公司成立工會委員會，茂名港長興石化儲運有限公司、茂名博賀灣新城土地開發(fā)有限公司成立工會小組，并開展工作。集團繼續(xù)嚴格執(zhí)行《茂名港集團有限公司工會慰問制度》和《廣東省基層工會經(jīng)費收支管理實施細則（試行）》的相關(guān)規(guī)定，落實職工節(jié)日、住院、婚喪、生日等集體福利。

三、對“意識形態(tài)工作機制不夠完善，責任制落實不夠到位”問題的整改

（九）關(guān)于“意識形態(tài)工作機制不夠完善，責任制落實不夠到位”問題。

整改情況：已整改。集團于2019年4月3日發(fā)文正式成立集團意識形態(tài)工作領(lǐng)導小組，由集團黨委書記劉乃英同志任組長，集團相關(guān)領(lǐng)導及各部室、各下屬公司主要負責人任成員，進一步明確了集團領(lǐng)導及各班子成員、各主要單位在意識形態(tài)工作中的責任。集團黨委明確，今后每年至少兩次專題研究意識形態(tài)工作，每季度組織不少于1次輿情研判專題會議。集團已分別于2019年召開意識形態(tài)專題會議2次，2020年上半年召開意識形態(tài)專題會2次，專題傳達學習意識形態(tài)相關(guān)政策、規(guī)定要求，并制定《茂名港集團有限公司信息發(fā)布管理制度》《茂名港集團有限公司宣傳陣地管理辦法》《茂名港集團有限公司輿情研判管理制度》等相關(guān)制度，明確意識形態(tài)相關(guān)管理工作要求及標準。

四、對“全面從嚴治黨不力，監(jiān)督責任有所缺失”問題的整改

（十）關(guān)于“落實黨風廉政建設責任不夠到位”問題。

整改情況：已整改。2019年4月集團印發(fā)了《茂名港集團有限公司黨風廉政建設責任制度實施辦法（試行）》，成立黨風廉政建設工作領(lǐng)導小組，明確主體責任和職責分工。黨風廉政建設專題會議原則上在每年的7月和12月份召開，主要聽取前一階段黨風廉政建設重點工作情況匯報，協(xié)調(diào)解決黨風廉政建設工作中存在的問題，對下一步黨風廉政建設工作進行部署。根據(jù)《黨員領(lǐng)導干部開展廉政談話的通知》（茂名港紀委〔2016〕1號）、《關(guān)于在黨員干部中開展談心提醒教育活動的通知》（茂名港黨委〔2018〕39號），2019年開展了9次集體廉政談話，2020年開展了3次集體廉政談話。8月，集團紀委組織重點工程建設項目相關(guān)人員進行集體廉政談話。

集團印發(fā)茂名港黨委〔2019〕16號文，對集團黨政領(lǐng)導分工作了調(diào)整；8月，集團紀委組織重點工程建設項目相關(guān)人員進行集體廉政談話，切實提高職工領(lǐng)導干部廉潔從政的自律意識和抓黨風廉政建設的責任意識。集團紀委結(jié)合集團重點項目大干100天活動，還印發(fā)了《茂名港集團重點項目大干100天活動廉政風險點及防控措施表》，進一步夯實重點工程領(lǐng)域廉政風險防控工作。2019年4月，集團根據(jù)各單位、部門的崗位廉政風險點，制定了崗位廉政風險點與防控措施圖并已上墻。2019年集團紀委加強對集團招投標工作領(lǐng)導小組的日常工作進行監(jiān)督審核，加大跟蹤檢查力度，共監(jiān)督招標采購53項，招標資金累計節(jié)約7000多萬元。2020年上半年，集團紀委監(jiān)督審核招投標活動共26次，累計省減3050多萬元，均未發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)現(xiàn)象。

（十一）關(guān)于“工程項目管理制度不夠完善，招標采購工作不夠規(guī)范”問題。

整改情況：已整改。在巡察組的指導下，集團迅速規(guī)范了招標文件評審、合同評審等流程；加強招標采購管理人員的培訓學習，做好“傳幫帶”工作，提高對國家法規(guī)政策的掌握能力。為進一步完善工程管理制度，集團在2019年8月制定印發(fā)了《茂名港集團有限公司工程進度款支付管理辦法(暫行版)》《茂名港集團有限公司技術(shù)改造項目管理辦法(暫行版)》《茂名港集團有限公司設計變更管理辦法(暫行版)》，進一步加強了對工程管理全過程的控制。

（十二）關(guān)于“對下屬公司和合資公司監(jiān)管不到位”問題。

整改情況：已整改。集團已于2019年4月30日印發(fā)《茂名港集團有限公司參股子公司股權(quán)代表管理制度》（2019修訂版），加強對合資公司經(jīng)營管理。按照合資公司章程向合資公司委派董事、監(jiān)事和高級管理人員，參與合資公司經(jīng)營管理；自2019年5月起要求參股公司定期報送月度、季度及年度生產(chǎn)經(jīng)營情況報告；集團還加強對合資公司財務管理，參股公司應根據(jù)自身經(jīng)營特征，按公司財務管理部門的要求定期報送相關(guān)報表及報告，包括不限于資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用明細表等報表；同時，定期不定期安排相關(guān)人員到參股公司查閱復制財務會計報告、會計賬簿等相關(guān)資料。

集團紀委于2019年4月9日發(fā)布《關(guān)于各下屬企業(yè)開展辦公用房自查工作整改的通知》，集團及下屬公司已于2019年6月12日按照要求完成辦公用房整改。

（十三）關(guān)于“對扶貧工作缺乏有效監(jiān)管，導致扶貧專項資金流失”問題。

整改情況：已整改。針對扶貧專項資金流失問題進行專項調(diào)查，已于7月底前形成專項調(diào)查報告。同時，要求經(jīng)辦扶貧干部深刻反省，立即整改；加強和扶貧村的交流溝通，及時了解扶貧項目開展情況和扶貧資金使用情況。要求相關(guān)村委會按實際資金使用情況重新打資金申請報告，工程造價、驗收、審計部門按流程嚴格審核出意見，完善資金使用管理全流程。

五、對“財務管理工作較混亂，存在違反財經(jīng)紀律和廉潔紀律行為”問題的整改

（十四）關(guān)于“財務與審計部門人員設置不合理”問題。

整改情況：已整改。為加強審計管理，強化對財務、工程等業(yè)務專項監(jiān)督，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，預防徇私舞弊，2019年4月茂名港集團將原財務審計部中的審計職能獨立出來，成立集團審計部，目前集團審計部已組建完成。

（十五）關(guān)于“財務報銷手續(xù)不完善，記賬不規(guī)范，存在虛開發(fā)票現(xiàn)象”問題。

整改情況：已整改。集團在2018 -2020年間陸續(xù)下發(fā)了《關(guān)于取消誤餐費以及探親路費報銷的通知》《關(guān)于明確費用報銷有關(guān)事項的通知》《茂名港集團有限公司資金支出管理辦法》《關(guān)于進一步明確職工福利費科目使用規(guī)范的通知》《關(guān)于開展財務制度執(zhí)行情況專項檢查的通知》等管理辦法，進一步規(guī)范了費用報銷工作，對費用報銷中發(fā)票、發(fā)票附件、貨物清單和簽領(lǐng)表等作出了明確要求；并抽調(diào)專門財務人員組成專項檢查小組，對各下屬公司財務制度、規(guī)定的執(zhí)行落實情況進行專項檢查，并要求各子公司財務部門結(jié)合檢查工作，舉一反三，做好自查及整改工作，加強財務管理，確保包括原始憑證管理等各方面制度要求落實到位。

（十六）關(guān)于“違規(guī)發(fā)放津補貼”問題。

整改情況：已整改。對于超范圍發(fā)放高溫補貼問題，集團已于2018年8月起下發(fā)文件規(guī)范高溫補貼發(fā)放范圍，明確規(guī)定茂名港集團高溫補貼發(fā)放范圍是：集團下屬公司操作崗位。機關(guān)及各下屬公司的管理崗位停止發(fā)放高溫補貼；為進一步規(guī)范費用報銷管理，集團已于2018年8月6日共同下發(fā)了《關(guān)于取消誤餐費以及探親路費報銷的通知》，明確集團本部及各下屬公司員工非法定探親假所發(fā)生的探親路費由個人自理，不再予以報銷；為進一步加強獎金發(fā)放審批管理流程，集團于2019年5月17日印發(fā)了《茂名港集團有限公司資金支出管理辦法》，對各項資金支出（包括：日常費用、工程項目、生產(chǎn)物資采購、工資及福利、委托理財業(yè)務、貿(mào)易業(yè)務、償還融資本息等）事前審批及報銷規(guī)定作出了明確要求。財務部門在辦理獎金發(fā)放業(yè)務時必須嚴格遵守制度，對相關(guān)審批手續(xù)不完備的獎金，一律不予發(fā)放。

在今后工作中，茂名港集團黨委繼續(xù)貫徹落實市委巡察工作要求，進一步增強管黨治黨意識，落實管黨治黨責任，堅持目標不變、標準不降、力度不減，持續(xù)深入抓好巡察反饋意見整改工作，切實把整改成果轉(zhuǎn)化和體現(xiàn)到各項實際工作中。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話0668-3385538，郵政編碼：525000；電子郵箱：cmmpdqb@163.com。

中共茂名港集團委員會

2020年7月10日